В Татарстане завели уголовное дело на инвестфонд «Гафаров и партнёры»

В Татарстане возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении организаторов инвестиционного фонда «Gafarov and Partners LTD». Ущерб инвесторов фонда составил несколько миллионов рублей.

Дело по ч. 4 ст.159 УК РФ возбуждено в отношении четверых организаторов фонда, говорится в сообщении.

По информации ведомства, в период с октября 2019 года по май 2020 года руководитель фонда Эрик Гафаров с партнерами завладели более чем 5 млн рублей от шести вкладчиков.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры РТ, период с октября 2019 года по май 2020 года Гафаров и ещё три организатора завладели более 5 млн рублей от вкладчиков  под предлогом извлечения прибыли от инвестиционной деятельности. Также прокуратура выявила ряд нарушений при банкротстве.

«На основании решения Арбитражного суда Татарстана от 22 марта 2019 года Гафаров был объявлен банкротом, в отношении него введена процедура конкурсного производства. Несмотря на это, он скрыл свои сведения об имеющихся доходах от арбитражного управляющего", - говорится в сообщении.

Сейчас собранные материалы направлены в следственные органы для возбуждения дела по части неправомерных действий при банкротстве.

«Gafarov and Partners LTD» позиционировал себя как «первый инвестиционный фонд из России», зарабатывающий на спортивных ставках.