Жительница Казани с подельниками через фирмы-однодневки вывела почти 250 миллионов рублей

Сотрудники Татарстанской таможни возбудили уголовное дело в отношении жительницы Казани и трёх жителей Ижевска, которые через фирмы-однодневки вывели около 250 миллионов рублей с помощью подставных директоров. Об этом рассказали в Татарстанской таможне. 

С 2018 года участники группы за небольшое денежное вознаграждение вербовали людей, которые передавали им свои документы для образования юридических лиц и открытия расчётных банковских счетов.  

Вербовка шла преимущественно на территории Удмуртии, а регистрация юрлиц и открытие счетов – в Казани.

В Татарстане соучастники зарегистрировали более 10 коммерческих организаций, одновременно с этим в Казахстане они создали более 5 коммерческих организаций, являющихся нерезидентами.

Подложные документы о проведении валютных операций направлялись в филиалы различных банков в Ижевске. Сумма незаконно переведённых денежных средств составила 244, 443 млн рублей.

«Все деньги выведены под несуществующие внешнеэкономические сделки. В ходе обысков, проведённых в офисах и жилищах подозреваемых лиц нами обнаружено и изъято 97 печатей различных российских и казахстанских юридических лиц, 46 мобильных телефонов, свыше 100 банковских карт, – уточнил заместитель начальника Татарстанской таможни Валерий Хренов. – Кроме этого, в одном из офисов – по месту работы подозреваемых – нами обнаружено наркотическое средство».

Как уточняют в Татарстанской таможне, по уголовному кодексу совершение валютных операций на счета нерезидентов с использованием подложных документов признаются совершёнными в особо крупном размере, если сумма переводов в течение одного года превышает 45 миллионов рублей.